Menu
Rada Nadzorcza

Radę nadzorczą właściciel powołał aktem notarialnym z dnia 19.XII 2007 r. Repertorium A Nr 6546/2007.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
  • Zofia Gorzel - Przewodnicząca
  • Andrzej Jarosz - Zastępca Przewodniczącej
  • Krystyna Górak - członek 
Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  1. zatwierdzanie regulaminu zarządu spółki oraz regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki,
  2. powoływanie i odwoływanie członków zarządu oraz zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami zarządu,
  3. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, członka zarządu lub całego zarządu,
  4. na wniosek zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
  5. na wniosek zarządu udzielanie zezwolenia członkom zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
  6. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe,
  7. dokonywanie oceny sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  8. dokonywanie oceny sprawozdania z działalności spółki oraz wniosków zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  9. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 7 i 8,
  10. określanie sposobu głosowania reprezentantów spółki dysponujących akcjami na walnym zgromadzeniu lub udziałami na zgromadzeniu wspólników poszczególnych spółek, w których spółka posiada akcje lub udziały,
  11. wyrażanie zgody na objęcie, nabycie oraz zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz obligacji,
  12. udzielanie uprzedniej zgody na podjęcie przez zarząd następujących czynności:
    1. zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 20% kapitału zakładowego spółki;
    2. zawieranie umów o wartości przedmiotu świadczenia przekraczającej kwotą 10% kapitału zakładowego spółki;
    3. zbycie, nabycie lub obciążenie, w ramach jednej lub kilku powiązanych, transakcji majątku spółki, którego wartość księgowa netto przekracza kwotę 10% kapitału zakładowego spółki;
  13. stawianie wniosków na zgromadzeniu wspólników o udzielenie członkom zarządu absolutorium,
  14. opiniowanie wniosków zarządu podlegających rozpatrzeniu przez zgromadzenie wspólników.


BIP PGK InTegrum CMS Strona zmodyfikowana: 19-12-2008, Autor: Andrzej Kosmala